رسانه مدیاتی – گزارشهایی که به تازگی منتشر شده است نشان میدهد واحد تحقیقات جرایم مالی ترکیه شعبه محلی صرافی رمزارز بایننس را به دلیل تخلفاتی که در بازرسیهای به عمل آمده مشاهده کرده بود، هشت میلیون لیر (۷۵۱ هزار و ۳۱۴ دلار) جریمه کرد.
جریمه بایننس در ترکیه
خبرگزاری دولتی آنادولو گزارش کرد جریمه صادره علیه BN Teknoloji نخستین جریمه در نوع خود از زمانی است که واحد تحقیقات جرایم مالی ترکیه مسئولیت نظارت بر فراهم کنندگان دارایی رمزارز را در ماه مه بر عهده گرفت اما به تخلفات صورت گرفته یا بازرسیها اشاره ای نشد.
بر اساس گزارش رویترز، سخنگوی بایننس اعلام کرد این شرکت درباره ارتباطات با مقامات و رگولاتورها به صورت علنی صحبت نمی کند.
این در حالی است که مدتی قبل رضامؤیدی؛ به دنبال هشدار دستگاههای نظارتی ژاپن و انگلیس در مورد غیرقانونی بودن فعالیتهای بایننس، این صرافی اعلام کرد که به زودی از راهکار انتقال اطلاعات تراکنش شرکت سایفرتریس استفاده خواهد کرد. راهکار فنی سایفرتریس میتواند به انطباق فعالیتهای بایننس با مقررات گروه ویژه اقدام مالی کمک کند.
راهکار سایفرتریس به طور خودکار تراکنشهای بین صرافیها و موسسات ارائه خدمات مربوط به رمزارزها را شناسایی میکند و به شکلی امن اعتبار فرستنده و گیرنده را تأیید میکند. همکاری بایننس با سایفرتریس در حالی انجام میشود که تعداد زیادی از معامله گران ایرانی رمزارزها در این وب سایت حساب کاربری و موجودی دارند. در صورتی که سیاست بایننس جلوگیری از معاملات کشورهای تحت تحریم و غیر عضو گروه ویژه اقدام مالی باشد، این همکاری میتواند به عنوان یک زنگ خطر برای کاربران ایرانی بایننس تلقی شود.
همچنین هشدار به کاربران ایرانی فعال در بایننس داده شده است. سایفرتریس، شرکت بزرگ تحلیل دادههای زنجیره بلوکی که با دولت ایالات متحده هم همکاری میکند، پیشتر گزارشی جامع از آدرسهای بیت کوین متعلق به کاربران ایرانی منتشر کرده بود. این شرکت با ابزارهایی که در اختیار دارد قادر است تراکنشهای رمزارزها را رهگیری کند.
با این وجود به گفته کارشناسان، اگرچه در حال حاضر هم طبق قوانین بایننس، ساکنان کشورهای تحت تحریم نباید از خدمات این صرافی استفاده کنند، در صورتی که بایننس قصد مسدود کردن گسترده و یا بلوکه کردن موجودیها را داشته باشد، احتمالا پیش از اجرای برنامه خود اطلاع رسانی خواهد کرد.
بیشتر بخوانید: «ریپل چیست و چرا با بقیه ارزهای دیجیتال متفاوت است؟»
